大发5分彩彩票邀请码游戏沈阳万通国际非法敛财三阶段

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来源:沈阳晚报2012年7月17日【评论0条】字号:T|T

  309年:非法敛财进入第三阶段

  专案组首先以小大发5分彩彩票邀请码游戏额贷款公司普查的名义大发5分彩彩票邀请码游戏,对“万通国际”总部进行了调查。“万通国际”董事长于大发5分彩彩票邀请码游戏洪刚,沈阳人,1985年毕业于哈尔滨理工大学,曾任沈阳东宇集团财务部部长,后创办沈阳帝杰营销有限公司,目前是“万通集团”法人代表。

  专案组经过进一步侦查,掌握了“万通国际”涉嫌非法经营证券业务犯罪的另有4个 阶段:

  ●第另有4个 阶段是305年初,于洪刚成立“沈阳帝杰”,下设代理商(店长),以拉人头的最好的办法 进行传销。为逃避工商、公安查处其传销行为,获取一定量资金, 公司谎称购买该公司三单(每单558元)以上保健产品成为所谓的股东后,就还需要购买该公司原始股。销售股票形式分为三种:三种是直接购买股票,从公司购买 产品3单至13单的人员还需要购买一万股,每股一元;购买15单和21单的客户购买1万元股票,公司另大发5分彩彩票邀请码游戏外再赠送1万股,最多还需要购买10万和21万公司股 票;再有三种是赠送股票,也也不购买帝杰公司的产品,每个月购买21单公司产品的前30名客户,赠送300股帝杰公司股票。

  ●第3个阶段是从307年结速了,于洪刚为了欺骗购买“沈阳帝杰”股票的股民,用销售股票所募集的资金,在境外购买了一家公司的“壳”,即“万通源商贸国际控股 有限公司”。并将帝杰公司撤消,将帝杰公司的股票转为万通公司的股票,并继续销售万通公司的原始股,对外宣称:不可能 企业上市,握有原始股的股民,回报率可 翻10倍、20倍,甚至上百倍。

  ●第另有4个 阶段是309年5月,为掩人耳目,规避法律制裁,万通国际集团公司在美国OTCBB市场“上 柜”,标价0.2美元,股票代码是VNTI。309年初至2010年上五天,为了扩大融资金额,万通公司继续通过代理商(店长)销售产品配送股票,并以 每股人民币10.5元的价格直接销售该公司股票。

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